Новый ювелирный скандал
Когда налоговики стали выяснять, оказалось, что в деле участвовали фирмы-однодневки. Заключались договоры займа золотых слитков с «Транснациональным банком», у которого в апреле 2015 г. была отозвана лицензия. Оформляли договоры купли-продажи слитков, не платя НДС. Об этом рассказывает представитель временного управляющего ТПК «Яшма» Кирилл Сиротинский. Слитки через цепочку компаний попадали в ту же «Яшму», фактически, скорее всего, никуда не перемещаясь. Уход от НДС с помощью фиктивных договоров займа – старая схема, с которой налоговики научились бороться еще с «лихих девяностых. О ней правоохранители немного подзабыли, и вот приходится вспоминать.
В группу компаний «Яшма» входили магазины беспошлинной торговли «Аэроферст». Кроме того с нею связывают строительные проекты: «Рамстрой» и «Агрострой», связанные с ее совладельцами Робертом Мартиросяном и Игорем Мавляновым. Теперь оба проходят процедуру личного банкротства. Ювелирный дом «Яшма», со своей розничной сетью, признан банкротом еще в мае.
Проводятся собрания кредиторов. В реестр включаются банки кредиторы. Они должны еще успеть попасть в реестр, объединиться, чтобы повлиять на ход процедуры, или договориться с налоговой. Впрочем, госструктуры, обычно ведут себя не так активно, как банки, считают эксперты.
Бывшие владельцы не спешат передавать всю документацию по компании. Трудно сказать достаточно ли у банкрота активов для расплаты с кредиторами.
В свое время гремела сеть магазинов «Алтын». Она закрылась в России после возбуждения уголовного дела. Десять лет тому назад хозяйка бизнеса Антонина Бабосюк закупала золото низкой пробы в Турции, Китае, Объединенных Арабских Эмиратах и Италии. Его переправляли в Киргизию, в Бишкек, на один из заводов. На импортное золото, по версии следствия, ставились клейма высокой пробы. Далее драгоценные изделия переправлялись контрабандой через Казахстан в Россию.
В данном случае выявлены нарушения другого рода. Речь может идти не столько о мелком мошенничестве в розницу, сколько о многомиллионном надувательстве очень серьезных банков? Причем пока все дело идет к тому, что эти банки, может быть, не увидят своих денег в полном объеме. Владельцы перевели свой бизнес из Москвы в провинцию, а там в приоритетном порядке первоочередными кредиторами стали никому не известные фирмы, зарегистрированные в офшорах.
Рекомендуем к прочтению статью: