Раскрытие информации об истинных владельцах
С 21 декабря 2016 года вступят в силу изменения, внесенные 23.06.2016 № 215-ФЗ в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Юридические лица будут обязаны регулярно, не реже одного раза в год, обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах и документально фиксировать, а также хранить информацию о своих владельцах. Срок такого хранения составляет пять лет.
Под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале юридического лица, либо имеет возможность контролировать его действия. Законом предусмотрена ответственность за нарушение юридическим лицом обязанностей по установлению и представлению информации о своих владельцах в виде наложения административного штрафа: на должностных лиц в размере от 30 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц — от 100 до 500 тысяч рублей.
Запрашивать необходимую информацию смогут у своих учредителей, участников или лиц, которые иным образом контролируют данные организации. Передача сведений о бенефициарах не будет считаться нарушением законодательства о персональных данных, более того, сообщение такой информации будет являться обязанностью учредителей.
Другие статьи на тему экономики?
В ФАС считают имитацией 95% госзакупок