Полиция и ФСБ провели обыски в офисах компании в нескольких регионах, изъяв документы и компьютеры. Был сделан запрос в несколько российских отделений Интерпола для проверки местонахождения счетов фирмы - финансового спекулянта - за границей. В МВД сообщили, что она входит в международную группу компаний. 

Название фирмы не разглашалось. Но 8 июня в TeleTrade сообщили об обысках в своих офисах, которые провели сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Как рассказали представители брокера, это могла быть лишь расширенная проверка, поскольку никаких обвинений тогда предъявлено не было. По данным сайта этой компании, она входит в тройку лидеров рынка международной торговли валютой и владеет крупнейшей региональной сетью.